Schriftliche Generalversammlung der Volksbank Altshausen eG

Sehr geehrtes Mitglied,

die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 findet auf Grundlage des „Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie“ im schriftlichen Verfahren statt.

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich für diese Art der Durchführung entschieden. Somit schützen wir nicht nur Sie als Mitglied, sondern auch alle anderen Teilnehmer vor einer möglichen Infektion.
 

 

Unsere ordentliche Generalversammlung hat folgende Tagesordnung:

1.     Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2020, Vorlage des festgestellten         Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

2.     Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

3.     Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu sowie        Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes

4.     Beschlussfassungen

a.     über die Ergebnisverwendung 2020

b.     über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

c.     über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

5.     Wahlen zum Aufsichtsrat

6.     Satzungsänderung (Die Synopse zur Satzungsänderung ist als Anlage beigefügt)        

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Die schriftliche Generalversammlung beginnt am Freitag, 29.10.2021 und endet am Mittwoch, 24.11.2021 um 19:00 Uhr.

Sie wird in folgenden Schritten durchgeführt:

 

1.     Berichts- und Diskussionsphase

Rechtzeitig bis zum 29.10.2021 (Beginn der Generalversammlung) erhalten Sie den Geschäftsbericht des Jahres 2020 mit Bericht des Vorstandes, Bericht des Aufsichtsrates, dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung 2020, dem zusammengefassten Ergebnis des Prüfungsberichtes sowie die Informationen zu den Aufsichtsratswahlen und zur Satzungsänderung. Auftretende Fragen hieraus können Sie bis zum 08.11.2021 schriftlich an uns richten. Diese beantworten wir gegenüber allen Mitgliedern bis zum 15.11.2021.

 

2.     Abstimmungsphase / Beschlussfeststellung

Zum 15.11.2021 erhalten Sie die Abstimmungsunterlagen. Ihren Abstimmungsbogen reichen Sie uns bis spätestens 22.11.2021, 16:00 Uhr, ein. Zur Fristwahrung ist der Eingang bei der Volksbank Altshausen eG maßgebend. Die Auszählung der Stimmen erfolgt am 24.11.2021 unter notarieller Aufsicht in den Räumen der Volksbank Altshausen eG. Die Ergebnisse stehen Ihnen am 24.11.2021 ab 20:00 Uhr auf unserer Internetseite zur Verfügung.

Anträge nach § 28 Abs. 4 unserer Satzung, über die in der Generalversammlung Beschluss gefasst werden soll, sind beim Vorstand so rechtzeitig einzureichen, dass diese Anträge noch mindestens eine Woche vor Beginn der Generalversammlung den Mitgliedern bekanntgemacht werden können.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates liegen zur Einsichtnahme der Mitglieder in unseren Geschäftsräumen in Altshausen, Hindenburgstr. 27, aus. Wir bitten zur Einsichtnahme um vorherige Terminvereinbarung.

Für Fragen rund um die schriftliche Generalversammlung stehen Ihnen Ihre Kundenberaterinnen und Kundenberater gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Volksbank Altshausen eG
Der Vorstand

Franz Schmid              Gerhard Weisser

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Berichtsphase und Diskussionsphase zur ordentlichen Generalversammlung

Sehr geehrtes Mitglied,

mit unserem Schreiben vom 08.10.2021 hatten wir Sie zu unserer diesjährigen Generalversammlung im schriftlichen Verfahren eingeladen. Mit dem heutigen Schreiben leiten wir die Generalversammlung ein, die am 29.10.2021 beginnt.

Die Leitung der Versammlung obliegt dem Aufsichtsratsvorsitzenden Hartwig Roth. Der Versammlungsleiter hat als Protokollführer Alexander Schadt und als Stimmenzähler Brigitte Hack, Roswitha Rothmund, Judith Wahl und Alexander Metzler ernannt. Die Auszählung der Stimmen findet unter notarieller Aufsicht von Herrn Notar Günther Rieger statt.

Anträge zur Tagesordnung nach § 28 Abs. 4 unserer Satzung liegen nicht vor.

Die ordentliche Generalversammlung hat damit die im Schreiben vom 08.10.2021 bekanntgegebene nachfolgende Tagesordnung:

1.     Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2020, Vorlage des festgestellten         Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

2.     Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

3.     Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu sowie        Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes

4.     Beschlussfassungen

         a.     über die Ergebnisverwendung 2020

         b.     über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

         c.     über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

5.     Wahlen zum Aufsichtsrat

6.     Satzungsänderung (Die Synopse zur Satzungsänderung ist dem "Geschäftsbericht 2020" auf den Seiten 16-19 zu entnehmen).

Diese Tagesordnung wurde am 08.10.2021 in der Schwäbischen Zeitung, in den Ausgaben Bad Saulgau und Ravensburg veröffentlicht.

 

Als weitere Information stellen wir Ihnen in der Anlage folgende Unterlagen zur Verfügung:

Geschäftsbericht 2020

  • mit dem Bericht des Vorstandes
  • mit dem Bericht des Aufsichtsrates
  • mit dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung 2020
  • mit weiteren Ausführungen zu den Aufsichtsratswahlen und die Vorstellung einer neuen Aufsichtsratskandidatin
  • mit der Synopse zur Satzungsänderung
  • mit dem zusammengefassten Prüfungsergebnis

 

Diese Unterlagen dienen Ihnen als Grundlage für alle durchzuführenden Abstimmungen. Soweit Fragen zu den beigefügten Unterlagen und zum Geschäftsjahr 2020 bestehen, richten Sie diese bitte schriftlich bis zum 08.11.2021 an uns. Wir beantworten Ihre Fragen ebenfalls schriftlich gegenüber allen Mitgliedern bis zum 15.11.2021.

 

Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 3 - Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu

Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband ist gesetzlicher Prüfungsverband und Abschlussprüfer für die Volksbank Altshausen eG. Er hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und des Lageberichtes, die Prüfung der bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften und die Prüfung der genossenschaftsrechtlichen Regelungen planmäßig durchgeführt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden anhand des schriftlichen Prüfungsberichtes und mündlich in einer gemeinsamen Sitzung mit den Prüfern über das Ergebnis unterrichtet.

Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband e. V. hat die Ergebnisse seiner Prüfung im zusammengefassten Prüfungsergebnis dargelegt. (Seite 15 im Geschäftsbericht)

Vorstand und Aufsichtsrat schließen sich der Sichtweise des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes an, dass Sie als Mitglied durch diese Ausführungen im erforderlichen Umfang über das Ergebnis der Prüfung informiert wurden.

Der Aufsichtsrat hat sich gemäß § 59 Abs. 2 GenG über wesentliche Feststellungen oder Beanstandungen der Prüfung gegenüber seinen Mitgliedern zu erklären. Solche Feststellungen oder Beanstandungen hat es nicht gegeben.

 

Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 - Wahlen zum Aufsichtsrat: Aufsichtsratsmitglied Josef Schill

Herr Josef Schill scheidet im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung nach 27 Jahren im Aufsichtsrat aus. Das Mandat von Josef Schill endet satzungsgemäß mit dem Erreichen der festgeschriebenen Altersgrenze.

Im Jahr 1994 begann er seine Tätigkeit als Aufsichtsrat bei der Volksbank Altshausen eG. Herr Schill hat in den vielen Jahren als Aufsichtsrat intensiv die Entwicklung unserer Volksbank mitgestaltet. Zukunftsweisende Entscheidungen hat er positiv mitgetragen und umgesetzt und dies stets im Einklang der genossenschaftlichen Werte, für die er sich aktiv einsetzte. Wir schätzten seine Loyalität und seine langjährige Kompetenz und Erfahrung, die er als Verwaltungsbeamter ins Gremium einbrachte. Für unsere Genossenschaft war seine Person eine sehr große Bereicherung.

Seine Verabschiedung werden wir pandemiebedingt im Rahmen einer kleinen Feier vornehmen und ihm für seine geleistete Arbeit die Ehrenurkunde in GOLD des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes überreichen.

Mit dem Ausscheiden von Herrn Josef Schill ist die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes zur Besetzung der frei werdenden Stelle erforderlich. Für diese Aufgabe konnten wir aus dem Kreis unserer Mitglieder Frau Dr. Renate Kaplan begeistern. Die Vorstellung von Frau Dr. Renate Kaplan finden Sie in unserem Geschäftsbericht auf Seite 5. Der Aufsichtsrat schlägt Frau Dr. Renate Kaplan unter Tagesordnungspunkt 5 zur Wahl in den Aufsichtsrat vor. Frau Dr. Renate Kaplan hat signalisiert, die Wahl auch anzunehmen.

 

Aufsichtsratsmitglied Peter Boos

Die Amtszeit von Aufsichtsratsmitglied Herrn Peter Boos endet satzungsgemäß mit der Generalversammlung. Herr Boos ist seit dem Jahr 2009 im Aufsichtsrat und steht für eine weitere Wahlperiode von drei Jahren zur Verfügung. Die Wiederwahl von Herrn Peter Boos ist zulässig und er hat signalisiert, die Wahl anzunehmen.

Sollten Sie selbst eine Person für die Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen wollen, leiten Sie uns bitte bis zum 08.11.2021 den Vorschlag schriftlich zu. Beachten Sie in diesem Fall, dass die im § 25 d, Abs. 1 und 2 des Kreditwesengesetzes (KWG) geregelten Voraussetzungen vorhanden sein müssen.

Den Abstimmungsbogen zu den unter Tagesordnungspunkt 3 bis 6 zu fassenden Beschlüssen erhalten Sie nach Abschluss der Berichts- und Diskussionsphase zum 15.11.2021.

Ihren Abstimmungsbogen reichen Sie uns bis spätestens 22.11.2021 – 16:00 Uhr ein. Zur Fristwahrung ist der Eingang bei der Volksbank Altshausen eG maßgebend. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass in diesem Jahr aufgrund des schriftlichen Verfahrens die Abstimmung geheim stattfindet.

Für Fragen rund um die schriftliche Generalversammlung stehen Ihnen Ihre Kundenberaterinnen und Kundenberater gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Volksbank Altshausen eG
Der Vorstand

Franz Schmid    Gerhard Weisser       Hartwig Roth
Vorstand
           Vorstand                  Versammlungsleiter / Aufsichtsratsvorsitzender

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Datum/Uhrzeit 29.10.21 00:00  - 24.11.21 19:00 Als iCal-Datei herunterladen
Betreff Generalversammlung im schriftlichen Verfahren
Adresse
Kontakt Brigitte Fischer
Ausrichter